Финансовый скандал вокруг Trump Organization набирает обороты: банк Capital One Financial официально вступил в юридическую схватку, решительно отвергая обвинения в предвзятости. Причиной противостояния стало решение финансового гиганта закрыть счета, принадлежащие компании экс-президента США. Как сообщает Reuters, банк не скрывает причин: за этим стоит не политическая идеология, а жесткая работа специалистов по борьбе с отмыванием денег.
Это заявление стало прецедентом — впервые крупный банковский игрок открыто связал свои опасения с финансовой деятельностью семейного бизнеса Дональда Трампа. В своем ходатайстве, направленном в суд, Capital One требует отклонить иск, полностью опровергая доводы Trump Organization о незаконном отказе в обслуживании. Позиция банка предельно ясна: закрытие счетов стало итогом изнурительного многомесячного аудита. Команда по борьбе с отмыванием денег (БОД) провела тщательную проверку, которая выявила несоответствия внутренним регламентам банка и государственным нормативным указаниям.
Предыстория конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах ликвидировать более 300 счетов, связанных с Trump Organization. Юристы Трампа, обратившись в федеральный суд Флориды, выстроили иную версию событий. Они утверждают, что банк действовал из политических соображений, стремясь использовать «хайп» на фоне протестов у Капитолия в январе 2021 года для укрепления своей репутации. В Capital One такие обвинения называют «ошибочными» и подчеркивают, что истцы манипулируют цитатами, вырывая их из контекста.
История противостояния двух сторон полна судебных тяжб. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал дело, в котором Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения о своих доходах профильным комитетам Палаты представителей США. Конфликт накаляется и на почве уголовного преследования: в июле 2021 года прокуратура Манхэттена уже предъявила Trump Organization серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию финансовой документации. Теперь же финансовый сектор заявляет, что дело не в политике, а в соблюдении закона.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:45 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, закрытие счетов, расследование
